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公司董事会成员名单

List of company board members

序号	姓名	职务	简历
1	胡晋	董事长	出生于1976年11月，美国康奈尔大学MBA，美国乔治亚大学财务硕士及计算机信息硕士，清华大学五道口EMBA，美国注册会计师。现任公司董事长、哈尔滨誉衡集团有限公司总裁、贵州信邦制药股份有限公司董事。
2	王东绪	董事	出生于1963年1月，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。现任公司董事、哈尔滨誉衡集团有限公司董事、Oriental Keystone Investment Limited董事、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事、誉衡（香港）有限公司执行董事、哈尔滨誉衡制药有限公司执行董事。
3	国磊峰	董事、总经理	出生于1973年5月，毕业于上海财经大学投资经济管理学专业、中欧国际工商管理学院 EMBA，研究生学历；曾任申银万国证券股份有限公司执行总裁、国信证券股份有限公司业务部副总经理、哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、深圳市拾玉投资管理有限公司管理合伙人。现任公司董事、总经理；上海艾力斯医药科技股份有限公司董事。
4	刁秀强	董事、执行总经理	出生于1977年9月，硕士研究生，EMBA；现任公司董事、执行总经理。
5	纪作哲	董事、副总经理、财务总监	出生于1977年2月，毕业于天津财经大学，硕士学历；现任公司董事、副总经理、财务总监。
6	周康	董事、副总经理	出生于1984年11月，硕士研究生。现任公司董事、副总经理、宁波誉衡健康投资有限公司执行董事兼经理、广州誉东健康制药有限公司执行董事兼经理、心馨健康管理（苏州工业园区）有限公司董事。
7	潘敏	独立董事	出生于1970年12月，博士学历，中国注册会计师、高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任陕西会计师事务所、陕西五联会计师事务所经理、合伙人，万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人。现任公司独立董事、福建实达电脑设备有限公司董事、上海沪工焊接集团股份有限公司、上海锦和商业经营管理股份有限公司、山东隆基机械股份有限公司、江苏应能微电子股份有限公司独立董事。
8	姜明辉	独立董事	出生于1978年11月，硕士学历，中国国籍，农工党党员，无境外永久居留权。曾任广东维摩律师事务所、北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师。现任公司独立董事、上海申浩律师事务所合伙人律师。
9	张晓丹	独立董事	出生于1975年9月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任国家药品监督管理局职员，中信信托有限责任公司信托经理，凤凰医疗集团副总经理、总经理，现任公司独立董事、北京慧复科技有限公司总经理。

监事会成员名单

List of members of the board of supervisors

序号	姓名	职务	简历
1	程跃红	监事会主席	出生于1969年7月，本科学历；曾任南京万川华拓医药有限公司销售副总经理、市场部总监、山西普德药业有限公司市场部总监；现任公司监事、BD部高级项目经理。
2	李海燕	监事	出生于1983年6月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司监事、综合管理办公室主管。
3	王丽娜	职工代表监事	出生于1978年4月，大专学历，无境外永久居留权。现任公司职工代表监事、哈尔滨誉衡制药有限公司销售客服部副经理。

高级管理层名单

SENIOR MANAGEMENT LIST

序号	姓名	职务	简历
1	国磊峰	董事、总经理	出生于1973年5月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学投资经济管理学专业、中欧国际工商管理学院 EMBA，研究生学历；曾任申银万国证券股份有限公司执行总裁、国信证券股份有限公司业务部副总经理、哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、深圳市拾玉投资管理有限公司管理合伙人。现任哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、总经理、上海艾力斯医药科技股份有限公司董事。
2	刁秀强	董事、执行总经理	出生于1977年9月，硕士研究生，EMBA；现任公司董事、执行总经理。
3	臧家峰	副总经理	出生于1976年11月，中国国籍，硕士研究生，无境外居留权。现任公司副总经理、首席信息官。
4	纪作哲	董事、副总经理、财务总监	出生于1977年2月，毕业于天津财经大学，硕士学历；现任公司董事、副总经理、财务总监。
5	周康	董事、副总经理	出生于1984年11月，硕士研究生。现任公司董事、副总经理、宁波誉衡健康投资有限公司执行董事兼经理、广州誉东健康制药有限公司执行董事兼经理、心馨健康管理（苏州工业园区）有限公司董事。
6	刘月寅	副总经理、董事会秘书	出生于1986年3月，中国国籍，硕士研究生，无境外居留权。现任公司副总经理、董事会秘书。
7	王然	副总经理	出生于1985年12月，中国国籍，毕业于西南政法大学，本科学历，无境外居留权，现任公司副总经理、法务总监、贵州信邦制药股份有限公司董事。
8	王小航	副总经理	出生于 1979 年5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安医学院药学专业、中国人民大学EMBA；曾任陕西东盛医药有限公司销售主管，安康正大制药有限公司、西安正大制药有限公司省区经理，哈尔滨蒲公英药业有限公司营销中心副总经理兼商务总监；现任公司副总经理、哈尔滨誉衡安博医药有限公司总经理。

董事会下设专门委员会成员名单

THE BOARD OF DIRECTORS HAS A LIST OF MEMBERS OF THE SPECIAL COMMITTEE

序号	专门委员会名称	主任委员	成员
1	战略委员会	胡晋	胡晋、刁秀强、张晓丹
2	审计委员会	潘敏	潘敏、张晓丹、周康
3	薪酬与考核委员会	姜明辉	姜明辉、潘敏、纪作哲
4	提名委员会	张晓丹	张晓丹、姜明辉、国磊峰

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